公报日期:2017-06-22

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辽宁亦菲科学技术股份有限公司

董事、监事、初级管理人换成通牒

公司和董事会典当了安的真实物质。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或大调小姐。,其物质的现实、严格和完整性的个人和协同法律责任。

一、基本健康状况的商定和破除

(1)条款进行的基本健康状况

1、公司条例和公司条例的关系规定,公司的2017个居于首位地

暂时合伙大会审察并经过了董事会。、监

新提议的账单。

提议徐滔博士、袁丽丽鸨母、张尊武博士、张宇美鸨母、Xi Kebo博士、易恒斌博士是董事会部件的二,服侍期是三年以后的思索和正式的的日期。

常艳杰中选、倪世俊是中西部及东部各州的县议会第二的局掌管的掌管,全体职员代表中西部及东部各州的县议会第二的届聚会。服侍期是三年以后的思索和正式的的日期。

公司已被指定的为通国中小企业股份让体系。

数据显露平台()以一切模型通牒一切合伙,群落8位合伙列席合伙聚会(包罗,怀孕选举

22股份,385,000股,公司的总股份。

过去的董事、监事的手续费选举为商定股份的22。,385,000股,

在列席合伙聚会有选举的股份数计算出;0股对股份数,占

合伙大会选举股份总额;0股弃权,占本非常

大会拿住选举股份总额。。

2、公司条例和公司条例的关系规定,对董事会的董事会居于首位地次聚会反省二:

(1)提议徐涛为公司第二的届董事会董事长,服侍通过设定一时间期限来统治自公司条例经过之日服满。。

(2)商定徐滔为公司总管理人。,李立元、张尊武、席科博是公司的副总管理人,王金丹是公司的首座财务官,李立元为董事会秘书官,上述的初级管理人员服侍通过设定一时间期限来统治自公司条例经过之日服满。。

这次聚会应该是董事会的6。,董事会的6名部件,聚会由徐滔主席掌管。。

上述的导致为6票。,6票,0票反,弃

0票。

3、公司条例和公司条例的关系规定,公司的2017个居于首位地

代表认为如何并经过了第二的届聚会。

对监视董事会艰难行进代表监事钞票。

提议宁晓雨为该公司全体职员代表的监事,中西部及东部各州的县议会第二的届聚会和中西部及东部各州的县议会。艰难行进监视员任期三年。。

一切的职员代表已接到聚会通牒前聚会,列席这次聚会的30名全体职员代表,30票,0票反,弃0票。

4、公司条例和公司条例的关系规定,公司第二的届中西部及东部各州的县议会居于首位地次聚会于2017年6月21日认为如何并经过《在流行中的提议公司第二的届中西部及东部各州的县议会主席的账单》。

常艳杰中选为公司第二的届中西部及东部各州的县议会主席,服侍到期后,从该公司的当前天期。

这次聚会应该是3的监视员。,3的监事,聚会由常艳杰掌管。以

导致的导致是3票。,3票,0票反,弃权

0票。

(二)被商定和取消的初级官员的健康状况

董事长兼总管理人徐滔怀孕公司12的股份。,965,000股,分享公司的资本的

的。

徐涛,男,生于1968年10月,高中学历,奇纳河国籍,无境

烫发庇护权。1990年3月至1992年10月,秦皇岛花莲公司

深圳办助剂管理人;1992年11月至1998年10月,任秦皇岛

橡胶股份有限公司营销部助剂牧师;1998年11月至2001日1

月,试验室头脑奇纳河周围科学技术公司;2001年2月

今,作为周围保护的工具头脑亦菲;2010年8月至2014年3月,绥中伊朗

菲律宾主席、总管理人。2014年4月到现时,任威廉希尔董事长,总管理人。

董事、副总管理人兼董事会秘书官李立元怀孕公司股份6,100,000

股,分享公司的资本的的。

李立元,女,生于1969年12月,两年制专科学校学历,奇纳河国籍,无

境烫发庇护权。1991年7月至2013年6月,让中交第五

巴根哥机场会计师;2013年7月至2014年3月,绥中伊朗菲人工

水晶科学技术股份有限公司财务处……
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