贴纸信号:600759贴纸缩写词:原级形容词分享公报号:临2013-071号

  海南正和工业界群股份股份有限公司

  第十届董事会第九次举行或照顾会议公报

  董事会和公司迷住的董事公约、给错误的劝告性的公务的或专攻忽略,情节的现实性、个人和协同过失的正确和完整性。

  海南正和工业界群股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)第十届董事会第九次举行或照顾会议于2013年12月13日在北京的旧称东城区东直门内大量的海运仓大厦508室公司举行或照顾会客室以现场方法聚集。这次举行或照顾会议应是董事会的5名围攻。,董事会5名围攻。举行或照顾会议由公司董事长林端医疗掌管。,举行或照顾会议的聚集和聚集契合本规则。。继后思索,举行或照顾会议编队列举如下终结:

  一、在附近的威廉希尔医疗、陈中书医疗自找麻烦辞去第十届董事会董事作用

  称许5票,0票支持,0弃权。

  威廉希尔医疗、陈中书医疗的任务辩论,另外,对石油和放出气体的认得还不多。,从公司支配和配偶津贴的角度动身,,自找麻烦辞去公司董事的作用。

  威廉希尔医疗、陈中书医疗辞去公司董事作用将招致公司黄。,像这样威廉希尔医疗、陈中书医疗将在表决前持续执行他的作用。,直到新的董事会。

  威廉希尔医疗、陈中书医疗在公司董事的重要官职里。,为公司的开展做出奉献,董事会对威廉希尔医疗、陈中书医疗对他的任务表现补品的谢意。。、

  二、论柯子忠医疗、薛爱国医疗从第十届董事会退职的打手势

  称许5票,0票支持,0弃权。

  任务辩论,柯子忠医疗、薛爱国医疗自找麻烦辞去公司孤独董事作用。

  柯子忠医疗、薛爱国医疗辞去公司孤独董事作用将招致董事会孤独董事人数在下面法定人数,像这样柯子忠医疗、薛爱国医疗将在表决前持续执行他的作用。,直到新的孤独董事。

  柯子忠医疗、薛爱国医疗干孤独董事。,为公司的开展做出奉献,董事会对柯子忠医疗、薛爱国医疗对他的任务表现补品的谢意。。

  三、论述增发董事和孤独董事A的做出在地图上标出

  称许5票,0票支持,0弃权。

  公司董事威廉希尔医疗、陈中书医疗敷用公司董事的代客买卖。,公司孤独董事柯子忠医疗、薛爱国医疗敷用辞去该公司的孤独董事作用。,公司董事和孤独董事在下面NU。

  公司最大配偶广西正和工业界群股份有限公司,董事会提供食宿补充者王X医疗、胡慧萍医疗是该公司第十届董事会的攻读学位者。,任期服满直至董事会任期服满;董事会提供食宿补充者Ding G医疗、唐世胜医疗、屈文舟医疗为公司孤独董事攻读学位者,任期服满直至董事会任期服满。

  不只是董事均契合关系法度、法规的自找麻烦。,有干公司董事的容量。孤独董事攻读学位者暗中没正中的定位性。、关系法度法规规则的孤独性。孤独董事攻读学位者需经上海贴纸买卖所立案无异议后方可指的是本公司配偶大会论述。并依据《上海贴纸买卖所孤独董事立案主意》的正中的定位自找麻烦将孤独董事攻读学位者详细通信停止公诸于众的状况。

  拟议的补充者董事、孤独董事简历。

  做出在地图上标出应指的是公司月的第四日次暂时股权。。

  四、在附近的海南正和工业界群股份股份有限公司与福清王府土地D签字资产使赞成拟定草案的打手势

  称许5票,0票支持,0弃权。

  这次非光屁股发行完整的后,公司将对其停止修剪。,2013年12月13日,公司与福清王府土地D签字资产使赞成拟定草案,将公司所持的北京的旧称正和恒泰置业有限过失公司60%股权、柳州正和桦桂置业圆股份有限公司70%股权连同福建正和联盟开展股份有限公司100%股权使赞成给福青旺福土地选取股份有限公司。详见公司异质的表明的《在附近的使赞成分店股权的公报》。

  做出在地图上标出应指的是公司月的第四日次暂时股权。。

  五、在附近的海南正和工业界群股份股份有限公司和Fuqing Wangf、福建正与联盟开展股份有限公司签字婚约拟定草案

  称许5票,0票支持,0弃权。

  详见公司异质的表明的《在附近的使赞成分店股权的公报》。

  做出在地图上标出应指的是公司月的第四日次暂时股权。。

  六、2013聚集暂时配偶大会月的第四日次举行或照顾会议的打手势

  称许5票,0票支持,0弃权。

  本着前述的法案、条例草案二、条例草案三、条例草案四、条例草案五、条例草案六必然要指的是配偶大会称许。,本公司拟聚集原级形容词分享2013年月的第四日次暂时配偶大会,琐碎请参阅月的第四日届特殊配偶大会。

  七、在附近的修正建立修正情节的打手势

  称许5票,0票支持,0弃权。

  更多的或附加的人或事物明确的董事会的结合,广西正和工业界群股份有限公司提议对公司第十届董事会第八日次举行或照顾会议现时的公司建立修正情节停止修剪,修剪后的建立修正为:

  本着公司使变换经纪范围的在地图上标出,《协力促成建立》原版拷贝第十三条:公司的经纪范围是:土地选取、出赁、经纪、支配;中外商业;旅行资源、旅行引起的选取、经纪、服侍;构成材料产额、使赞成。动力基础产业投资额、选取、经纪;矿业投资额与开展、林学投资额、开展与支配;高新技术条款及引起投资额、选取、产额经纪(经工业界和C审定对齐)。”

  它现时被修正为:公司的经纪范围是:土地选取、出赁、经纪、支配;中外商业;旅行资源、旅行引起的选取、经纪、服侍;构成材料产额、使赞成。动力基础产业投资额、选取、经纪;矿业投资额与开展、林学投资额、开展与支配;高新技术条款及引起投资额、选取、产额与经纪。石油的眺望处、选取、运输系统、使赞成;石油正中的定位专业容易的探讨与选取、产额及使赞成;石油眺望处技术会诊与工程服侍;新动力引起技术研究与开发、产额、使赞成;商品使出神;技术使出神;代劳使出神。(依据营业注销和注销)。

  公司建立最初的百一十七条:董事会由五名董事结合。,发觉主席,两位孤独董事。

  它现时被修正为:董事会由七名董事结合。,发觉主席,三位孤独董事。”

  董事会称许将广西正和工业界群股份有限公司该提案指的是公司2013年第三次暂时配偶大会投票权。

  做出在地图上标出应指的是公司第三暂时配偶。。

  本公报。

  海南正和工业界群股份股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月13日

  附件:

  补充者董事简历的提议:

  宁柱医疗,博士,出生于1978。特许财源剖析师 Financial 剖析员),柴纳社会科学院探讨生院财源学博士。Ningzhu医疗的支配会诊、巨型大联合企业单位支配、在跨国的投资额和投资额领土有积年的任务经历。2004年至2005年,洛纳伯杰国际支配会诊公司(上海)过问;2005年至2006年在香港远古圆任务并获代表团成员至圆分支企业单位国泰航空公司干首座通信官助剂;2006年至2008年染指创立采佳(柴纳)股份有限公司并干运营干事;中能2009—2011 International Crude Oil Investment 北京的旧称代表处圆董事兼首座代表;2011年起干香港中科石油放出气体股份有限公司副总统。

  王雪春医疗,博士,出生于1955。教级卒业班学生工程师,卒业班学生国际财务干事,工商支配博士,到国外石油条款协助的战术提议、条款经济评价、充沛的贸易交涉知和经历。。王雪春医疗于1989年至1999年在中石油、胜利石油矿床任务,首要主持异国石油眺望处机构的一套和领袖,同时,他被派往德国照顾探讨和锻炼。,一套海内条款如委内瑞拉;1999年至2011年在胜利石油矿床干油气集输总厂党委书记、东胜石油开展圆公司党委书记。

  胡慧萍医疗,博士,出生于1962,教级卒业班学生工程师,柴纳石油石油工学硕士,柴纳石油大学卒业班学生石油工程博士。1983年至1996年在华北石油矿床眺望处选取探讨院任务,同时干选取和开展部副负责人。、副总工程师;1997年至2005年在照明灯油国际(尼罗)公司任务,同时,它作为选取和产额的支配者。,并在GNPOC(Nile大联盟经纪公司)干石油引起。;2006年至2008年在照明灯油国际(哈萨克斯坦)公司任务,干副总干事,兼差照明灯油国际(北桥)总干事;2009年至2011年,在加拿大汉维动力服侍圆任首座运营官;自2012起,任任泰格瑞(北京的旧称)总干事。。

  补充者孤独董事简历

  丁贵明医疗,出生于1940,教级卒业班学生工程师,卒业于成都石油地质眺望处专业。。大庆市六不在原位置的东西探讨所所长1982,大庆石油支配局副处长1991,1996柴纳石油眺望处局局长,他是柴纳石油董事总干事助剂大庆P,国务院2003巡视员、中企业单位中西部及东部各州的县议会主席。社会兼任,丁贵敏医疗干柴纳企业单位家协会FR副主席,义不容辞的柴纳企业单位家协会过问。丁贵敏医疗在柴纳地质领土获诺贝尔奖金,民族科学与技术提高二等奖两倍。

  唐世胜医疗,出生于1956,博士,中共党员。1981年至1988年任湖南财经学院财源系教师;柴纳从1988到1993开发银行海南子公司国际营业部副总干事;1993年至1994年任柴纳开发银行海楠洋浦支流总裁;1994年至1995年任柴纳国际财源股份有限公司预备班主持人;从1995到1997,柴纳国际财源股份有限公司副总统;1997年至2000年任柴纳信达信托投资额公司副总统;2000年至2006年任柴纳银河贴纸有限过失公司副总统;2006年至2009年任宏源贴纸股份股份有限公司主席;方正圆卒业班学生副总统2009至2012,方正贴纸股份股份有限公司负责人;自2012以后,他一向干北京的旧称中科软件股份有限公司董事长。。

  屈文舟医疗,生于1972年6月,财源与财源学教、博士生教练机、经济学博士(财源学)、美国特许财源剖析师(CFA)、柴纳对齐簿记员师(CPA)、对齐贴纸投资额剖析师。曾在厦门开发选取信托投资额公司供职、厦门博艺投资额会诊股份有限公司总干事、厦门特殊行政区的柴纳中卫监视重要官职、深圳贴纸买卖所探讨员。2003年9月至2005年9月,清华大学博士后探讨。从2005到现时,厦门大学,财务支配与簿记员探讨所副所长夏、柴纳资本市场探讨中心负责人,厦门大学、支配及财务支配及簿记员学院副负责人;厦门国际航线飞机场股股份有限公司、山东航空股份股份有限公司、兴业银行覆盖科学与技术股份股份有限公司孤独董事。

  贴纸信号:600759贴纸缩写词:原级形容词分享公报号:临2013-072号

  海南正和工业界群股份股份有限公司

  第三届第十届举行或照顾会议终结公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的迷住监事公约、给错误的劝告性的公务的或专攻忽略,情节的现实性、个人和协同过失的正确和完整性。

  海南正和工业界群股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)第十届中西部及东部各州的县议会第三次举行或照顾会议于2013年12月13日在北京的旧称东城区东直门内大量的海运仓大厦508室公司举行或照顾会客室以现场方法聚集。这次举行或照顾会议应由3名监事照顾。,3名监视员。举行或照顾会议由董事会主席陈宇莲医疗掌管。,举行或照顾会议的聚集和聚集契合本规则。。继后思索,举行或照顾会议编队列举如下终结:

  一、论陈宇莲医疗、吴建宇医疗从经验丰富的人事务部第十中西部及东部各州的县议会退职的打手势

  称许3票,0票支持,0弃权。

  任务辩论,另外,对石油和放出气体的认得还不多。,从公司支配和配偶津贴的角度动身,,陈宇莲医疗、吴建宇医疗自找麻烦辞去公司监事作用。

  陈宇莲医疗、吴建宇医疗辞去公司掌管的作用会缩减。,像这样陈宇莲医疗、吴建宇医疗将在表决新总统从前持续执行他的作用。,新监视员到达从前。

  陈宇莲医疗、吴建宇医疗在公司的重要官职里。,为公司的开展做出奉献,公司中西部及东部各州的县议会对威廉希尔医疗、陈中书医疗对他的任务表现补品的谢意。。

  二、论述大会增设监事的打手势

  称许3票,0票支持,0弃权。

  公司监事陈宇莲医疗、吴建宇医疗敷用辞去公司监事作用,公司的掌管将在下面法定人数。。

  公司最大配偶广西正和工业界群股份有限公司,公司配偶庄振伟医疗提供食宿卢文东女儿。,任期服满前,本局任期服满。

  拟议补充者掌管的简历。

  做出在地图上标出应指的是公司月的第四日次暂时股权。。

  三、在附近的海南正和工业界群股份股份有限公司与福清王府土地D签字资产使赞成拟定草案的打手势

  称许3票,0票支持,0弃权。

  这次非光屁股发行完整的后,公司将对其停止修剪。,2013年12月13日,公司与福清王府土地D签字资产使赞成拟定草案,将公司所持的北京的旧称正和恒泰置业有限过失公司60%股权、柳州正和桦桂置业圆股份有限公司70%股权连同福建正和联盟开展股份有限公司100%股权使赞成给福青旺福土地选取股份有限公司。琐碎请参阅本公司颁布的T股捐助公报。

  公司中西部及东部各州的县议会思惟:助长公司主营事情构成的修剪,公司使赞成公司持若干股权资产,买卖过程契合公司条例、《贴纸法》及其他的关系法度、法规和规则;董事会紧密结合具有贴纸资历的评价机构。,买卖固定价格不伤害公司及其他的配偶,特殊是在正中的、小配偶津贴,中西部及东部各州的县议会对前述的买卖的投票权顺序,保卫股票上市的公司和迷住的配偶的津贴。

  这一做出在地图上标出仍需公司月的第四日次暂时配偶大会。。

  本公报。

  海南正和工业界群股份股份有限公司

  监 事 会

  2013年12月13日

  附件:

  补充者掌管简历:

  吴光大医疗,博士,出生于1956,教级卒业班学生工程师。柴纳石油大学自然地理眺望处硕士,吉林大学建造物地质构造学博士,石油放出气体眺望处35年。1981年至2011年在柴纳石油青海石油矿床眺望处选取探讨院献身于石油放出气体眺望处探讨任务,同时,眺望处探讨重要官职负责人,并作为首要奉献者,发觉并评议了5个大的、中石油气田,已完整的50多项科研成果,8届在全国范围内科学与技术提高奖,他颁发了超越40篇论题,并协同构成了学术专著。。吴光大医疗被赋予柴纳汽油的学术和技术带头人、区别中青年科学与技术任务者标题的,现兼�

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