江南高纤:非公募股发行公告

江苏江南高纤股份有限公司

忧虑非开始发行的股本的公告

保举人(主寄销品销售额商):沈阳万国保释金股份有限公司

上海市常老路171号

两个六月,年纪六月

1

发行人自己的事物的董事布告书

本公司自己的事物董事均无怨接受此处无虚伪记载。、给错误的劝告

性颁奖仪式或象征漏掉,因此它的忠实、正确、完整性是个体性的

的法律职责或工作。

自己的事物的董事签名

东胜陶国平

朴金旅朱瑞琦

陆正忠朱沾化

方耀园李荣珍

郁金香的花朵或球根

2

目          录

上弦  这次发行的基本经济状况 ………………………………………………………………………………….. 4

一、实现该成绩的相关性顺序 ………………………………………………………………………………. 4

二、这次发行基本经济状况 …………………………………………………………………………………………. 5

三、发行卒及发行靶子简介 ………………………………………………………………………………. 6

四、这次发行的相关性政党的 ………………………………………………………………………………… 12

另外的节  这次发行前后公司基本经济状况 ……………………………………………………………………… 14

一、这次发行前后流行音乐十大畅销唱片伙伴经济状况关系上地 ………………………………………………………………. 14

二、这次发行对公司的产生 ………………………………………………………………………………… 15

第三链杆 保举机构(主寄销品销售额商)忧虑这次非开始发行褶皱和发行靶子合规性的看看

………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

一、忧虑这次发行限价褶皱合规性的阐明 …………………………………………………………… 17

二、忧虑这次发行靶子的选择合规性的阐明 ……………………………………………………….. 17

第四的节 掮客忧虑这次非开始发行褶皱和发行靶子合规性的看看 ……………………… 18

第五节 相关性居间的布告 ……………………………………………………………………………………… 19

一、保举机构布告 ………………………………………………………………………………………………. 19

二、发行人掮客布告 …………………………………………………………………………………………… 20

三、会计事务所布告 ……………………………………………………………………………………….. 21

四、验资机构布告 ………………………………………………………………………………………………. 22

第六感觉节 备查锉刀 ……………………………………………………………………………………………………. 23

3

第一期第一期发行的基本经济状况

一、实现该成绩的相关性顺序

(1)董事会看重经过。

2010年10月28日和2011年1月19日,江苏江南高纤股份有限公司

以下缩写发行人、公司或江南高纤分岔安排第四的届董事会

次会讲和第四的次大会,为满足的公司需要量而采取的合格证书、

向假定目的非开始发行A股发行规、忧虑伙伴的要求

大会准许董事会承当整个职责或工作。、忧虑大众。

忧虑公司非开始性实用性辨析公告的动机、忧虑独自思索

上次募集资产运用经济状况的动机》和《忧虑上次募集资产运用经济状况专项阐明》等议

案。

(二)看重并经过伙伴大会

2011年2月14日,公司传唤了2010次伙伴年会,本案已经过看重。

相关性票据发行。

(三)这次发行接管机关审阅褶皱

1、这次发行的应用锉刀于2011年2月21日申报奇纳保释金人的监督管理市政服务机构(以

下缩写“奇纳证监会”);于2011年2月22日成功奇纳证监会正式受权;于2011

月13日,经奇纳证监会鼓励发行。

2、2011年6月8日,奇纳保释金人的监督管理市政服务机构鼓励建安发行

非开始发行的股本的正式辩论(证监会许可码〔2011〕890),审阅公司的非开始发行

过5,100万股。

(四)筹资和验资

表示方式2011年6月24日,8次认捐已将认慈善整个汇入保举机构。

商)申银万国保释金股份有限公司(以下缩写 “申银万国”或“主寄销品销售额商”)为

这次发行开立的特地报告(存款银行:022210-工行上海市淮海中路另外的小分支,账

4

称号:沈阳万国保释金股份有限公司提供资金的银行司令部,账号:

1001221029013333490)。这个成绩不触及贿赂资产或支出资产。,认捐钱币

全现钞。

2011年6月27日,主寄销品销售额商将上述的认捐钱币离开寄销品销售额保举费后的盈利划转至

江南高纤在这一基金集中中不含糊的规则。

根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 2011 年 6 月 24 日 出 具 的 信 会 师 报�

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